某北交所上市公司内控制度汇编(北交所上市公司持续监管)

序号

文件名称

page

备注

1

股东大会议事规则

1

必备

2

董事会议事规则

18

必备

3

独立董事工作制度

29

必备

4

监事会议事规则

38

必备

5

总经理工作细则

46

必备

6

总经理办公会议事规则

50

必备

7

信息披露管理制度

54

必备

8

关联交易管理制度

66

必备

9

销售管理制度

83

必备

10

报关管理制度

93

存在海外出口业务适用

11

品牌与市场管理制度

95

消费品行业及重视营销活动的企业适用

12

采购管理制度

99

必备

13

供应商资质评价制度

107

必备

14

存货管理制度

110

必备

15

仓库管理制度

114

必备

16

工程项目管理制度

117

必备

17

合同管理制度

122

必备

18

对外投资管理制度

127

必备

19

研发管理制度

131

必备

20

组织架构管理制度

135

必备

21

战略规划管理制度

136

必备

22

子公司管理制度

138

必备

23

企业文化管理制度

141

必备

24

资产管理制度

146

必备

25

印章管理制度

153

必备

26

报告管理制度

156

必备

27

会议管理制度

158

必备

28

信息系统管理制度

162

必备

29

档案管理制度

167

必备

30

制度管理办法

175

必备

31

安全管理制度

177

必备

32

人力资源管理制度

181

必备

33

员工管理制度

186

必备

34

员工招聘及录用管理制度

196

必备

35

劳动合同管理制度

202

必备

36

保密及竞业限制管理制度

207

必备

37

员工培训管理制度

211

必备

38

考勤休假管理制度

216

必备

39

薪酬绩效管理制度

219

必备

40

员工违纪处罚办法

235

必备

41

预算管理制度

241

必备

42

财务报告与财务分析管理制度

246

必备

43

纳税事项管理制度

250

必备,内控指引中没有税务事项,但财务管理中税务事项极其重要

44

资金管理制度

259

必备

45

费用管理制度

262

必备

46

筹资管理制度

277

必备

47

担保管理制度

279

必备

48

防范大股东及关联方占用公司资金管理制度

286

必备

49

内部审计制度

291

必备,上市公司必须设立内审部

50

反舞弊管理制度

301

必备

51

内部控制评价管理制度

309

必备

52

社会责任管理制度

316

必备

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