江阴中南重工股份有限公司公告（江阴中南重工股份有限公司公告公示）

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-066

江阴中南重工股份有限公司

关于公司名称变更完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司名称变更的情况说明

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日召开第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该议案已经公司2016年4月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

无锡市工商行政管理局于2016年5月5日核准通过了公司名称变更事项，并核发了新的营业执照。营业执照具体信息如下：

名称：中南红文化集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江阴高新技术产业开发园金山路

法定代表人：陈少忠

注册资本：73876.6596万元整

成立日期：2003年05月28日

营业期限：2003年05月28日至******

经营范围：广播电视节目、电影的制作；电影发行；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理和发布各类广告；贸易咨询服务；礼仪服务；教育信息咨询服务；生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、关于公司名称变更的原因说明

2015年1月公司完成重大资产重组后，主营业务发生了重大变化，未来公司将进一步向大文化方向发展。为适应公司未来发展规划及经营发展需要，本次变更公司名称。

三、其他事项说明

为了突出行业特征，公司证券简称“中南重工”原定的“中南红”拟变更为“中南文化”，证券代码保持不变。证券简称变更还需提交公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所核准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。公司将根据公司证券简称的变更情况及时披露进展公告，提请投资者关注。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司

董事会

2016年5月10日

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-067

江阴中南重工股份有限公司

关于子公司江苏中南影业有限公司

发布片单的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）子公司江苏中南影业有限公司（以下简称“中南影业”）于2016年5月9日在北京召开了首次片单发布会，中南影业已确定主投、参投的部分影片介绍如下：

1、《我的战争》

导演：彭顺；主演：刘烨、王珞丹、黄志忠、杨祐宁、叶青、王龙华等。影片将于今年9月30日上映，由中影集团和中南影业联合出品。

2、《追凶者也》

导演：曹保平；主演：刘烨、张译、王子文等。影片即将上映。

3、《白麻雀》

导演/编剧：曹保平；原著：严歌苓。影片正在筹备中。

4、《秦末无刀》

导演：曹保平；原著：祁又一，影片正在筹备中。

5、《白橘子》

谍战大片，中国版《间谍之桥》。导演/编剧：尹力；监制：韩三平。影片正在筹备中，计划今年开机。

6、《摸金符》

编剧/原著：天下霸唱。《摸金符之天魁玄宫》刚刚完成，中南影业就在第一时间拿到版权，该片将是中南影业2016年最重磅之作。影片正在筹备中。

7、新版《跟踪追击》

翻拍经典，特工谍战。影片正在筹备中。

备注：中南影业尚有部分影片正在审批及洽谈中，一旦确定，公司将根据实际情况予以公告。中南影业将依据市场情况、影片的制作进度以及审批和洽谈情况执行上述计划，公映影片的名称及公映时间将根据实际完成计划及审批洽谈的情况决定。

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-068

江阴中南重工股份有限公司

第二届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）第二届董事会第六十三次会议于2016年4月29日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2016年5月9日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

鉴于第二届董事会任期已到，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名陈少忠、吴庆丰、刘春、王辉、李志刚、陈澄6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名胡晓明、唐林林、曾会明3人为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选董事的简历详见后面附件。）

第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述董事候选人（包括独立董事候选人）的提名，详见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意该议案提交股东大会审议。

公司换届选举董事，董事人数发生变化，根据《公司法》等相关规定，应相应修改《公司章程》并变更工商登记。

《公司章程》修改的有关条款如下：

1、原第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足五人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

修改为：第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足九人时；

2、原第一百零七条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人。

修改为：第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

三、审议并通过了《关于公司证券简称变更的议案》,并同意该议案提交股东大会审议。

公司于2016年1月30日召开第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称由“江阴中南重工股份有限公司”变更为“中南红文化集团股份有限公司”。公司拟将证券简称由“中南重工”变更为“中南红”，公司证券代码“002445”保持不变。

无锡市工商行政管理局于2016年5月5日核准通过了公司名称变更事项，并核发了新的营业执照。公司名称已经变更为“中南红文化集团股份有限公司”。详见公司于2016年5月10日披露的《关于公司名称变更完成的公告》。

为了突出行业特征，公司证券简称“中南重工”原定的“中南红”拟变更为“中南文化”，证券代码保持不变。证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

四、审议并通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2016年5月25日召开2016年第七次临时股东大会。（详见附件《2016年第七次临时股东大会通知》）

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

附件：

一、候选董事个人简历：

1、陈少忠：男，第二届董事会董事长，中国国籍，1967年11月出生，高级经济师，大专学历， 1987年至今历任江阴江南高压管件厂厂长、董事长，江阴中南投资有限公司董事长；2004年至今任公司董事长兼总经理；2006年8月至今任控股子公司江阴中南重工装备董事长兼总经理；2008年5月起任中南研究所执行董事；2008年至今任公司董事长，公司实际控制人，持有公司控股股东江阴中南重工集团有限公司99.17%的股份，与公司拟聘任的董事陈澄是父子关系，除此之外，陈少忠与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴庆丰：男，1976年12月出生，注册会计师，本科学历，2000年7月至2002年11月在江苏扬子江药业集团公司任成本会计，2002年12月至2006年12月在江苏中达集团股份有限公司子公司任财务经理。2006年12月－2008年1月在本公司任财务部经理，2008年1月至今任公司财务总监。2013年11月26日至今任公司董事，2014年2月27日至今任公司董事会秘书。持有公司股票1,172,000股。吴庆丰与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、刘春：男，中国传媒大学硕士，长江商学院EMBA毕业，并担任中国传媒大学、广西大学等兼职教授。1994年到2000年，供职于中央电视台青少部、新闻评论部，担任大型栏目《新闻调查》的执行制片人，先后创作大型纪实节目几十部，并多次获得各类奖项。2000年至2011年，供职于凤凰卫视，先后担任助理总策划、助理台长、副台长、执行台长，同时，担任凤凰北京节目中心主任，负责凤凰中文台的日常管理与节目创新，策划创办了凤凰中文台的众多栏目，包括《凤凰大视野》《一虎一席谈》《冷暖人生》《社会能见度》《世纪大讲堂》等，其中，独立策划完成了《凤凰大视野》的千余部纪录片。2012年5月，加盟搜狐公司，曾任搜狐公司副总裁，搜狐视频COO兼搜狐总编辑。2013年11月，从搜狐离职。现任公司首席文化官，刘春与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、王辉：男， 1963年4月出生，本科学历，1984年在安徽亳州电视台担任记者、编辑、新闻部主任、副台长、台长职务至1995年；1985年应中央电视台参与电影《华佗与曹操》的筹备、宣传、策划工作等；1987年应中央电视台参与大型电视连续剧《曹操》的筹备、宣传、策划工作等；1987年――1992年担任华东地区城市电视台广告协作体副理事长；1993年――1994年担任全国城市电视台广电新闻中心副主任；1995年担任合肥环球广告公司总经理；1996年应美国ABC电视传媒的邀请，进行业务考察；1997年担任北京海云天地广告有限公司(后更名为北京京都雅视广告有限公司)董事长；1997年应国家广电总局的邀请在全国电视节目交易会上进行专家讨论；1999年应中央电视剧制作中心参与电视连续剧《大哥》筹备、宣传、策划工作等；2001年应安徽省电视制作中心参与电视连续剧《上错花轿嫁对郎》筹备、宣传、策划工作等；2002年应陕西省电视制作中心参与投资电视连续剧30集《失乐园》筹备、宣传、发行工作等。2004创办大唐辉煌传媒有限公司，任大唐辉煌董事长至今；首信金达投资有限公司董事长。现任本公司全资子公司大唐辉煌传媒有限公司董事长。王辉与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、李志刚：男，1972年3月生，大专学历，1992年7月-2004年6月，任交通银行北京分行中心支行副行长；2004年7月-2007年12月，任民生银行北京管理部支行副行长；2008年1月—2015年7月，任民生银行能源金融事业部部门副总；2015年7月2日—至今，任中融国际信托有限公司董事总经理。李志刚与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、陈澄：男，1990年12月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2011年9月至2014年7月，就读于北京航天航空大学；现任子公司江阴中南重工有限公司副总经理。是公司董事长陈少忠之子，除此之外，陈澄与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、候选独立董事个人简历：

1、胡晓明：男，1963年5月出生，南京财经大学会计学院教授、资产评估专业带头人、硕士生导师、博士。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会特约研究员，全国资产评估教育研究会秘书长，江苏省资产评估协会技术委员会委员，国电南瑞公司独立董事。胡晓明与本公司拟聘任的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、唐林林：女，2002年9月至2004年8月就读于中国人民大学会计专业，获硕士学位。获得的职称证书：中国注册会计师、中国资产评估师、保险公估师、证券从业资格。职业经历：2014年10月至今北京市破产法学会常务理事，2014年1月至今担任中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司董事、总经理，2012年9月至今担任中科创达软件有限公司独立董事，2010年5月至今担任民生人寿保险股份有限公司独立董事、审计及风险委员会主任、提名与薪酬委员会主任，2001年7月至2014年6月担任北京中和应泰财务顾问公司董事长、总经理，1996年9月至2000年7月担任中评资产评估公司合伙人，1991年8月至1996年8月担任沈阳盛京商业银行科长。专业经历：专业从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整、并购重组业务，拥有十余年从事上市公司及大型非上市国企和民企的重整、并购重组业务经验，在公司重整、并购重组方面拥有丰富的实践经验和成功案例。多次担任国内上市公司及大型非上市公司如陕西长岭股份有限公司（现更名为烽火科技）、广西北生药业股份有限公司、重庆朝华科技股份有限公司（现更名为建新矿业）、新建中基股份有限公司、青海贤成矿业股份有限公司、山西海鑫钢铁集团有限公司、新疆青辰房产有限公司破产重整案件中的管理人组长、副组长及管理人成员。唐林林与本公司拟聘任的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、曾会明：男，1970年1月出生，北京中广格兰信息科技有限公司董事长、总经理。中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、DVB OTT融合创新论坛秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会常务理事、北京邮电大学MBA中心特聘导师、国家开发银行行业顾问。曾会明与本公司拟聘任的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-069

江阴中南重工股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议，于2016年4月29日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年5月9日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名潘和清为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人的简历详见后面附件，因候选人仅为一人，提交股东大会审议时不需要以累积投票制进行选举。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工代表监事候选人将提请公司2016年第七次临时股东大会选举。

独立董事发表如下意见：

1、 公司监事会关于该事项的提名程序合法有效；

2、 潘和清符合担任上市公司非职工代表监事的任职资格，同意提名为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

赞成票3票、反对票0票、弃权票0票

监事会

潘和清简历：男，1974年9月出生，本科学历，1991年9月至2001年1月任张家港机械厂技术质量主管，2001年9月至2005年12月任张家港鼎力机械公司技术质量主管，2005年12月至2008年1月任本公司技术部长，2008年1月起任公司技术总监。未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-070

江阴中南重工股份有限公司

关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十三次会议审议通过了《召开2016年第七次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月24日下午15:00至2016年5月25日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2016年5月18日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）截止2016年5月18日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

3、审议《关于公司证券简称变更的议案》

4、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

以上议案（除议案2、3、4外）均采取累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决数，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

以上议案内容详见2016年5月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第六十三次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以5月24日前公司收到为准。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86993300（转证券部）

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362445

2、投票简称：中南投票

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“中南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1，1.02元代表议案一中子议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月24日15:00至2016年5月25日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2016年第七次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

■

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-071

江阴中南重工股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人江阴中南重工股份有限公司董事会现就提名胡晓明、唐林林、曾会明为江阴中南重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江阴中南重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合江阴中南重工股份有限公司章程规定的任职条件。

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江阴中南重工股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江阴中南重工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江阴中南重工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

七、被提名人及其直系亲属不在江阴中南重工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八、被提名人不是为江阴中南重工股份有限公司或其附属企业、江阴中南重工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、被提名人不在与江阴中南重工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

二十七、包括江阴中南重工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江阴中南重工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □ 否 □不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：江阴中南重工股份有限公司董事会

2016年5月9日

江阴中南重工股份有限公司

关于董事会、监事会换届的独立董事

意见书

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1、经第二届董事会提议，提名陈少忠先生、吴庆丰先生、刘春先生、王辉先生、李志刚先生、陈澄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名胡晓明先生、唐林林女士、曾会明先生为公司第三届董事会独立董事，公司董事会关于该事项的提名程序合法有效；

经第二届监事会提议，提名潘和清先生为公司第三届监事会非职工监事。公司监事会关于该事项提名程序合法有效。；

2、陈少忠、吴庆丰、刘春、王辉、李志刚、陈澄六位均符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第三届董事会非独立董事候选人。胡晓明、唐林林、曾会明三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第三届董事会独立董事候选人。潘和清符合担任上市公司监事的任职资格，同意提名为公司第三届监事会非职工监事候选人。

独立董事签字：

盛昭瀚 _____________ 徐宗宇____________

2016年5月9日