洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告（洛阳玻璃股东大会）

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临2022-026号

一、董事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年5月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事谢军先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

选举谢军先生为公司第十届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于调整董事会各专门委员会委员的议案。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，调整公司第十届董事会五个专门委员会的成员组成如下：

董事会战略委员会成员为：谢军、马炎、张冲、章榕、范保群。其中谢军为主任委员。

董事会提名委员会成员为：范保群、谢军、陈其锁。其中范保群为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员为：赵虎林、谢军、张雅娟。其中赵虎林为主任委员。

董事会合规委员会成员为：张雅娟、马炎、王蕾蕾。其中张雅娟为主任委员。

董事会审计（或审核）委员会成员为：陈其锁、赵虎林、张雅娟。其中陈其锁为主任委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议了第十届董事会薪酬方案的议案。

根据董事会的职权及责任，结合公司实际情况，拟定公司第十届董事会薪酬方案如下：

1、非执行董事及独立非执行董事年度固定津贴,标准为10万元/（税前）。

2、董事长薪酬主要由基本年薪及绩效年薪组成。

（1） 基本年薪

董事长 65万元（税前）

（2） 绩效年薪

绩效年薪标准为浮动标准，绩效年薪标准=基本年薪（月标准）×12×当年绩效系数。绩效系数根据当年净资产收益率确定。

绩效年薪=绩效年薪标准×考核系数

绩效年薪按照本公司《董监高薪酬与绩效考核管理办法》的规定考核兑现。

（3）突出贡献奖及任期激励

由股东会决定。

3、在股东单位、实际控制人及其下属单位担任领导职务的董事不在本公司领取董事津贴。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

聘任马炎先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了关于聘任公司执行总裁的议案。

聘任章榕先生为公司执行总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。

聘任杨伯民先生、殷新建先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

聘任李飏先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

聘任王蕾蕾女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

因工作调整，刘宇权先生将不再担任公司副总经理职务、马炎先生将不再担任公司财务总监职务；因临近退休，吴知新女士将不再担任公司董事会秘书职务。公司对他们在任职期间对公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！

（九）审议通过了公司经理层薪酬方案的议案。

根据经理班子的职权及责任，结合公司实际情况，确定公司经理层薪酬方案如下：

1、基本年薪

总裁、执行总裁 60万元（税前）

副总裁（包括财务总监、董事会秘书等）50万元（税前）

2、绩效年薪

2.1总裁及执行总裁绩效年薪

执行总裁的绩效年薪，按照总裁的90%—100%之间确定。

绩效年薪=绩效年薪标准×考核系数

2.2副总裁（包括财务总监、董事会秘书等）绩效年薪的确定

绩效年薪=总裁绩效年薪标准×个人绩效系数

3、突出贡献奖及任期激励

由总裁提出，董事会薪酬与考核委员会审议确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事马炎、章榕、王蕾蕾回避表决。

（十）审议通过了关于更换公司授权代表的议案。

同意根据联交所上市规则规定，委任谢军先生为公司授权代表。马炎先生仍为另一名授权代表，谢军先生、马炎先生作为公司与香港联合交易所的联系人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了关于聘任公司2022年度审计机构的议案。

鉴于公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务拓展和审计需求等实际情况，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限为一年。2022年度财务报告审计费为120万元，内控审计费为20万元。同时，公司拟提请股东大会如遇2022年度审计业务量发生重大变化时，授权公司董事会届时根据实际审计工作量合理调整其酬金。详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了关于修订公司《董监高薪酬管理考核办法》的议案。

同意结合公司实际情况修订《董监高薪酬管理考核办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会议聘任高级管理人员简历如下：

马炎先生，1971年生，本科，会计师，现任公司执行董事、总经理、财务总监。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司执行董事、中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席，曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。

章榕先生，1974年生，工程硕士，教授级高级工程师，现任公司执行董事、副总经理。兼任秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛（自贡）新能源有限公司董事长、总经理，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司总经理及常务副总经理等职务。

杨伯民先生，1967年生，本科，高级经济师，现任公司副总经理，兼任市场部总经理、中建材（宜兴）新能源有限公司总经理。曾任宜兴市范道有机化工厂销售科长，宜兴市运通化工实业公司开发办主任，宜兴市运通合成化工厂厂长，宜兴市运通化工实业公司总经理，宜兴市金运通微晶科技有限公司总经理等职务。

殷新建先生，1968年生，工程硕士，教授级高级工程师，现任德国CTF Solar公司执行董事兼副总经理，曾任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师、新能源事业部部长，成都中建材光电材料限公司常务副总经理，四川凯盛光伏材料有限公司总经理等职务。殷先生在科研开发、工程设计、施工组织、工程管理方面有着丰富的经验。

李飏先生，1983年生，高级会计师。曾任凯盛科技集团有限公司西南域财务总监，凯盛石墨碳材料有限公司财务总监，成都中光电科技有限公司财务总监，中建材浚鑫科技有限公司副总经理、财务总监，凯盛重工有限公司财务总监，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理。

王蕾蕾女士，1985年生，金融学硕士，现任公司执行董事。曾任职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团有限公司证券部、中国玻璃控股有限公司证券管理部。持有上交所颁发的董事会秘书资格证书。曾多次获得美国著名金融杂志《机构投资者》亚太区基础原材料行业“最佳投资者关系专业人士”第一名

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临2022-027号

洛阳玻璃股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次监事会会议于2022年5月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事焦佳嘉女士主持，应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案。

同意选举焦佳嘉女士为公司第十届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于第十届监事会薪酬方案的议案。

根据监事会的职权及责任，结合公司实际情况，拟定第十届监事会薪酬方案如下：

1、独立监事及其他由股东代表出任的监事为年度固定津贴，标准为5万元/年（税前）。

2、职工监事按照其在公司的具体任职岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

3、在股东单位、实际控制人及其下属单位担任领导职务的监事不在本公司领取监事津贴。

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2022年5月27日

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临2022-028号

洛阳玻璃股份有限公司

变更会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同” ）

● 原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信” ）

● 变更会计师事务所的简要原因：公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

2022年5月27日，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，并同意将议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

截至2021年末，致同所从业人员超过5,000人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。

致同2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元，2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。公司同行业主营为玻璃类生产销售的上市公司审计客户12家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：郑建利，2002年成为执业注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：付俊惠，2017年成为执业注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人：邱连强，1999年成为执业注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在致同执业，2009年成为本所技术主管合伙人,近三年复核上市公司审计报告7份。

2.诚信记录

项目合伙人郑建利、签字注册会计师付俊惠及质量控制复核人邱连强近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人郑建利、签字注册会计师付俊惠及质量控制复核人邱连强不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用的定价原则主要是基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司2021年度财务报告审计费为148万元，内控审计费为28万元。2022年度财务报告审计费为120万元，内控审计费为20万元。2022年公司合并范围内的子公司数量较2021年减少了3户，因此与2021年度相比财务报告审计费用和内控审计费用有所减少。同时，公司提请股东大会如遇2022年度审计业务量发生重大变化时，授权公司董事会届时根据实际审计工作量合理调整其酬金。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构大信已为公司提供审计服务多年，上年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分年报审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二） 拟变更会计师事务所原因

公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘任致同为公司 2022 年度审机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与大信就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通，大信对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

大信在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对大信的辛勤工作表示诚挚的感谢。

致同与大信将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

1、 审计委员会履职情况

经审查，审计委员会认为：致同具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会进行审议。

2、独立董事的事前认可意见

公司拟聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘任致同为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。本次聘任公司2022年度审计机构事项审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构并将该议案提交股东大会审议。

4、董事会审议情况

董事会同意聘任致同为公司2022 年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。同时，公司提请股东大会如遇2022年度审计业务量发生重大变化时，授权公司董事会届时根据实际审计工作量合理调整其酬金。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2022-029

洛阳玻璃股份有限公司关于召开

2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司于2022年3月29日召开的第九届董事会第四十六次会议、2022年第一次监事会会议及2022年5月27日召开的第十届董事会第一次会议、2022年第三次监事会会议审议通过，相关内容详见本公司于2022年3月30日、2022年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所有关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二一年股东周年大会通告》。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。

（三） 股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。

六、 其他事项

1、凡有权出席年度股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席年度股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。

2、股东或其代理人须于出席年度股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3、年度股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席年度股东大会的股东及其股东代理人自行负责。

4、本公司注册地址如下：

中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编：471009

电话：0379-63908588

传真：0379-63251984

5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席年度股东大会或其任何续会，并于会上投票。

董事会

2022年5月27日

附件1：2021年年度股东大会授权委托书

报备文件

1、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十六次董事会决议；

2、洛阳玻璃股份有限公司2022年第一次监事会决议；

3、洛阳玻璃股份有限公司第十届第一次董事会决议；

4、洛阳玻璃股份有限公司2022年第三次监事会决议。

附件1：2021年年度股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

洛阳玻璃股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。