总裁办公会议事规则（总裁办公会议制度）
第一章 总 则
第一条 为了保证公司经营决策的制度化、科学化、规范化，规范公司总裁办公会议事规则，充分发挥总裁办公会议在公司日常经营管理工作中的职能，正确行使《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及公司章程所规定的职权，特制定本规则。
第二条 总裁办公会赋予总裁（执行总裁）审议公司经营管理中的重大事项的职权。
第三条 总裁办公会的具体形式。
总裁办公会主要包括公司调度例会、总裁办公会、总裁办公扩大会等形式。
第四条 总裁办公会议应遵循以下原则。
1．对股东会、董事会（合伙人）负责的原则，执行股东会（董事会、合伙人）决议，依照公司章程和股东会授权决策。
2．对总裁（执行总裁）负责的原则，总裁负责全面管理工作，执行总裁（CEO）负责主持公司的日常经营管理工作，各部门员工协助总裁、执行总裁开展工作。
3．高效议事原则，在会议前做好准备工作，汇总各部门主管提出的意见，迅速作出决策的议事方法。
4．实事求是议事原则，结合公司的实际情况与市场经济的要求，科学决策。
第二章 会议召开与议题提出
第五条 总裁办公会议每月召开月度会议，每季度召开季度会议，每年召开年度会议。通常季度总裁办公会由总裁主持，月份总裁办公会由执行总裁主持，在总裁、执行总裁因故不能主持会议时，由副总裁主持。
未设置总裁时，由执行总裁主持公司运营全面工作。
第六条 总裁办公会议应提前三日发出会议通知，明确会议的主要内容、时间、地点以及出席人员，会前应将相关材料送交到会人员。各相关人员接到会议通知后，应在会议送达通知书上签名备案。
采用网络召开会议时，网络会议召开时间应提前公告。
第七条 出席总裁办公会的人员有总裁、副总裁和高级管理人员及相关部门负责人。必要时，可请股东、监事列席总裁办公会，其他需列席人员由总裁根据会议议题确定。
第八条 总裁办公会议议题由总裁确定，副总裁、各部门负责人提出的议题，经总裁同意后，方可列入总裁办公会议审议。各部门提出的议题，应在办公会议召开前三日，报总裁审定。因特殊原因，总裁可以根据情况，临时增加会议议题。
第九条 列入总裁办公会审议的议题，各部门应事先准备好相关材料送交总裁办公会，在会议召开时送达参加会议人员。
第十条 总裁办公会议的议题范围主要包括但不限于以下七个方面的内容。
1．传达公司以及董事会的有关文件和会议精神，研究制定贯彻措施。
2．确定公司的发展规划、经营计划、项目投资、财务预算、利润分配。
3．研究制定、修订、完善公司经营管理规章制度和具体有关规定。
4．研究确定公司管理机构设置方案，聘任或解聘公司高层以下的管理人员。
5．分析各部门的经营任务完成情况，解决部门工作中遇到的困难和问题。
6．分析公司各阶段经营管理工作，制定改善经营管理措施。
7．研究公司有关经营管理及其他提交会议研究的事项。
第三章 议事决议与记录
第十一条 总裁办公会应对列入会议的议题，逐个进行审议。出席总裁办公会的人员在会上有权充分发表意见。列席会议的人员，经总裁或会议主持人同意，可以就会议议题作说明或发言。
第十二条 在充分听取会议成员意见的基础上对研究讨论的问题作出决议。会议议事决议，应按少数服从多数的原则决定，必要时也可由总裁或主持人正确归纳多数人的意见作出决定。
第十三条 会议成员应本着认真负责、实事求是的态度积极参与讨论，会议决议一经作出，必须认真贯彻执行。
第十四条 会议工作人员应对会议所议事项记录，出席会议的人员应当在会议记录上签名。会议记录应包括以下内容。
1．会议召开的日期、地点和召集人的姓名。
2．会议应到人数、实到人数以及姓名。
3．说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性。
4．说明经会议审议并经投票表决的议案的内容或标题。
5．其他应在决议中说明和记载的事项。
第十五条 会议记录按档案管理要求进行整理后归档，并长期保存。
第十六条 总裁办公会会议纪要经总裁签发后，由公司办公会上报股东会，报送董事会、鼎立格局董事会，电子版以PDF的形式下发至经理层成员、各部门及与会议有关的部门或人员。
第十七条 总裁办公会应遵守保密制度，保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。
都十八条 总裁办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。
第四章 附则
第十九条 本规则未尽事宜，依据公司法和公司章程等相关规定执行。
第二十条 本规则自通过之日起执行。
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