总裁办公会议事规则(总裁办公会议制度)

总裁办公会议事规则(总裁办公会议制度)

第一章 总 则

第一条 为了保证公司经营决策的制度化、科学化、规范化,规范公司总裁办公会议事规则,充分发挥总裁办公会议在公司日常经营管理工作中的职能,正确行使《中华人民共和国公司法》(以下简称为《公司法》)及公司章程所规定的职权,特制定本规则。

第二条 总裁办公会赋予总裁(执行总裁)审议公司经营管理中的重大事项的职权。

第三条 总裁办公会的具体形式。

总裁办公会主要包括公司调度例会、总裁办公会、总裁办公扩大会等形式。

第四条 总裁办公会议应遵循以下原则。

1.对股东会、董事会(合伙人)负责的原则,执行股东会(董事会、合伙人)决议,依照公司章程和股东会授权决策。

2.对总裁(执行总裁)负责的原则,总裁负责全面管理工作,执行总裁(CEO)负责主持公司的日常经营管理工作,各部门员工协助总裁、执行总裁开展工作。

3.高效议事原则,在会议前做好准备工作,汇总各部门主管提出的意见,迅速作出决策的议事方法。

4.实事求是议事原则,结合公司的实际情况与市场经济的要求,科学决策。

总裁办公会议事规则(总裁办公会议制度)

第二章 会议召开与议题提出

第五条 总裁办公会议每月召开月度会议,每季度召开季度会议,每年召开年度会议。通常季度总裁办公会由总裁主持,月份总裁办公会由执行总裁主持,在总裁、执行总裁因故不能主持会议时,由副总裁主持。

未设置总裁时,由执行总裁主持公司运营全面工作。

第六条 总裁办公会议应提前三日发出会议通知,明确会议的主要内容、时间、地点以及出席人员,会前应将相关材料送交到会人员。各相关人员接到会议通知后,应在会议送达通知书上签名备案。

采用网络召开会议时,网络会议召开时间应提前公告。

第七条 出席总裁办公会的人员有总裁、副总裁和高级管理人员及相关部门负责人。必要时,可请股东、监事列席总裁办公会,其他需列席人员由总裁根据会议议题确定。

第八条 总裁办公会议议题由总裁确定,副总裁、各部门负责人提出的议题,经总裁同意后,方可列入总裁办公会议审议。各部门提出的议题,应在办公会议召开前三日,报总裁审定。因特殊原因,总裁可以根据情况,临时增加会议议题。

第九条 列入总裁办公会审议的议题,各部门应事先准备好相关材料送交总裁办公会,在会议召开时送达参加会议人员。

第十条 总裁办公会议的议题范围主要包括但不限于以下七个方面的内容。

1.传达公司以及董事会的有关文件和会议精神,研究制定贯彻措施。

2.确定公司的发展规划、经营计划、项目投资、财务预算、利润分配

3.研究制定、修订、完善公司经营管理规章制度和具体有关规定。

4.研究确定公司管理机构设置方案,聘任或解聘公司高层以下的管理人员。

5.分析各部门的经营任务完成情况,解决部门工作中遇到的困难和问题。

6.分析公司各阶段经营管理工作,制定改善经营管理措施。

7.研究公司有关经营管理及其他提交会议研究的事项。

总裁办公会议事规则(总裁办公会议制度)

第三章 议事决议与记录

第十一条 总裁办公会应对列入会议的议题,逐个进行审议。出席总裁办公会的人员在会上有权充分发表意见。列席会议的人员,经总裁或会议主持人同意,可以就会议议题作说明或发言。

第十二条 在充分听取会议成员意见的基础上对研究讨论的问题作出决议。会议议事决议,应按少数服从多数的原则决定,必要时也可由总裁或主持人正确归纳多数人的意见作出决定。

第十三条 会议成员应本着认真负责、实事求是的态度积极参与讨论,会议决议一经作出,必须认真贯彻执行。

第十四条 会议工作人员应对会议所议事项记录,出席会议的人员应当在会议记录上签名。会议记录应包括以下内容。

1.会议召开的日期、地点和召集人的姓名。

2.会议应到人数、实到人数以及姓名。

3.说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性。

4.说明经会议审议并经投票表决的议案的内容或标题。

5.其他应在决议中说明和记载的事项。

第十五条 会议记录按档案管理要求进行整理后归档,并长期保存。

第十六条 总裁办公会会议纪要经总裁签发后,由公司办公会上报股东会,报送董事会、鼎立格局董事会,电子版以PDF的形式下发至经理层成员、各部门及与会议有关的部门或人员。

第十七条 总裁办公会应遵守保密制度,保守公司机密,议事前不泄露会议内容,作出决策后,通过正常渠道传达贯彻。

都十八条 总裁办公会实行回避制度,在讨论涉及与会人员本人相关事项时,需回避的该人员应主动回避。

第四章 附则

第十九条 本规则未尽事宜,依据公司法和公司章程等相关规定执行。

第二十条 本规则自通过之日起执行。

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